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尽职调查

• 什么是“尽职调查(Due Diligence)”?
        尽职调查是按照一定的标准和要求对个人或公司进行的关于该个人或公司背景资料,法律状态,业绩水平等的调查。尽职调查可以是一个法律义务,也可以是被调查方主动提供。根据离岸属地公司法的要求,几乎所有的离岸公司在成立、开户和投资过程中与政府和金融机构打交道的过程中,都需要提交尽职调查资料。
 
• 案例
        一项收购案中,尽职调查的主要内容分为四项,分别是公司可持续经营能力调查、公司财务状况调查、公司治理结构调查和公司合法合规事项调查;贸易融资中的尽职调查,可能主要集中在偿付能力;海外离岸账户的尽职调查除了身份核实以外,主要要调查客户是否有参与洗钱或坏账等不良的经营记录;返程投资的尽职调查主要涉及法人主体资格的认证和投资能力。
 
• 为什么要尽职调查?
        从以上的定义和例子中我们知道,通过离岸公司进行的投资和金融活动,进行尽职调查是一个必须的手续;同时提供真实,有效的数据在专业机构进行备案,是增加公司的信用度,进行更广泛投资发展的一个基础和前提。

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